وظائف اليوم وظيفه شاغره في الكويت اليوم الاحد مطلوب موظف في الشئون القانونيه
الوصف الوظيفي
ضمان التوافق مع دليل سياسات وإجراءات الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعتمد
توقع القضايا الناشئة من خلال البحث والمقابلات وتحديد أفضل السبل للتعامل معها
جمع البيانات وإجراء التحليل لمساعدة مدير الامتثال ومكافحة غسل الأموال في تطوير خطة مراجعة الامتثال السنوية
قم بفهم إجراءات العمل ومعالجة الوثائق التي تلتقط المتطلبات التنظيمية
تحديد مخاطر الامتثال الرئيسية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والضوابط الرئيسية المعمول بها
أداء أي واجبات أخرى قد يتم تعيينها من وقت لآخر
تنفيذ خطة مراجعة الامتثال السنوية ، بما يتماشى مع توجيه الامتثال ومدير مكافحة غسيل الأموال
التعاون مع الإدارات الأخرى لتقديم المشورة وتوجيه قضايا الامتثال للقنوات المناسبة الحالية للتحقيق والحل
التنسيق مع المفتشين التنظيميين والمدققين الداخليين ؛ يستجيب للانتهاكات المزعومة للقواعد واللوائح والسياسات والإجراءات ومعايير السلوك ويضمن المتابعة الكافية لحالة خطط العمل الموضوعة لمثل هذه الانتهاكات بناءً على توجيهات مدير الامتثال ومكافحة غسل الأموال
رصد ، وعند الضرورة ، تنسيق أنشطة الامتثال للإدارات الأخرى للبقاء على اطلاع على حالة جميع أنشطة الامتثال وتحديد الاتجاهات
تحديد المجالات المحتملة لضعف الامتثال والمخاطر ؛ تنفيذ خطط العمل التصحيحية لحل المشكلات الإشكالية بناءً على توجيهات مدير الامتثال ومكافحة غسل الأموال ، ويوفر إرشادات عامة حول كيفية تجنب المواقف المماثلة أو التعامل معها في المستقبل
الحفاظ على الاتصالات مع السلطات التنظيمية
مكافحة غسل الاموال
إجراء فحص مكافحة غسيل الأموال لجميع العملاء المحتملين والبائعين والموظفين ورفع نتائج الفحص الذي يتم إجراؤه إلى مدير الامتثال ومكافحة غسل الأموال
إجراء تحقيقات العناية الواجبة للأنشطة المشبوهة ، وإغلاق التنبيهات وتصعيد الأنشطة المشبوهة لمزيد من التحقيق
مراجعة وتقييم التنبيهات الخاصة بمخاطر غسيل الأموال والاتصال بمجالات العمل حسب الضرورة للتحقيق في التنبيهات بشكل أكبر
التنسيق مع الإدارات المعنية والأطراف المقابلة في فتح الحسابات (البنك ، الوسيط ، الوصي ، الأطراف المقابلة ، إلخ) مع الأطراف المقابلة لإكمال "اعرف عميلك" كما هو مطلوب بموجب تشريعات مكافحة غسل الأموال.
تأكد من أن نماذج ووثائق "اعرف عميلك" كاملة ، ويتحقق من أن أسمائهم / كياناتهم قد تم فحصها وفحصها بشكل صحيح للعملاء الجدد
المهارات
أخلاقيات المهنة
ذكاء تجاري
مهارات التواصل
المتطلبات التنظيمية لبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال
مهارات كتابة التقارير
مهارات تحليلية
مكان وتفاصيل الوظيفه
منطقة الوظيفة
الكويت, الكويت
قطاع الشركة
البنوك; التأمين
طبيعة عمل الشركة
صاحب عمل (القطاع الخاص)
الدور الوظيفي
الشؤون القانونية
نوع التوظيف
دوام كامل
الراتب الشهري
غير محدد
عدد الوظائف الشاغرة
غير محدد
المرشح المفضل
المستوى المهني
متوسط الخبرة
عدد سنوات الخبرة
الحد الأدنى: 4
منطقة الإقامة
الكويت
الجنسية
الكويت
الشهادة
بكالوريوس/ دبلوم عالي
العمر
الحد الأدنى: 25 الحد الأقصى: 45
style="text-align: center;">للتقديم اضغط
تعليقات
إرسال تعليق